경영책임 절차서

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경영책임 절차서

통합 경영표준 (ISO 9001 / ISO 14001)

문 서 번 호

KH-2003

표준 문서명

경영책임 절차서

제 정 일 자

2007.12.24

개 정 일 자

2018.02.28

개 정  N O

1

관리 팀(부서)

경영지원

QF-0101(REV.0)

㈜강하넷

A4(210 × 297)

회사 표준 신청서

구      분

□ 제정        ■ 개정        □ 폐기

접 수 번 호

문 서 번 호

KH-2003

작성팀(부서)

경영지원

문   서   명

경영책임 절차서

작 성 일 자

2018.02.28

개 정  N O

1

작   성   자

부서 (팀)장

신 청 사 유

ㅡ ISO9001:2015 및 ISO14001:2015 개정에 따른 일부 개정

팀(부서)장        검토 의견

승인권자     검토 의견

결 재 구 분

주관 팀(부서)

관련 부서 합의란 (주관 팀(부서)은 등록자가 결재 할것)

작   성

검  토

승  인

"

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배   포

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㈜강하넷

A4(210 × 297)

강하넷

경영책임 절차서

제정일자

2007.12.24

제개정일

2018.02.28

개정번호

1

문서번호

KH-2003

P A G E

1/

10

회사표준이력서

개정번호

개정일자

개정내용

0

07.12.24

ㅡ ISO 9001 및  ISO 14001 통합 제정

1

09.03.24

ㅡ ISO 9001 : 2008 개정에 따른 시스템 변경필요성 발생

2

2013.03.28

ㅡ 업무분장 및 조직변경에 따른 전면 개정

3

2018.02.28

ㅡ ISO9001:2015 및 ISO14001:2015 개정에 따른 일부 개정

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㈜강하넷

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1

문서번호

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10

<  목         차  >

1. 적용범위

2. 목적

3. 용어의 정의

4. 책임과 권한

5. 업무절차

6. 기록 및 보존

7. 관련표준

8. 별첨서식

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1

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1. 적용범위

본 절차서는 ㈜API KOREA(이하 당사라 한다)의 장, 단기 사업계획을 수립, 이행 관리 및 고객의 요구를

충족시키고 품질/환경 방침 및 목표를 충족시키기 위한 품질/환경경영시스템의 적합성과 타당성을

주기적으로 평가하는 경영책임에 대하여 적용한다.

2. 목적

본 절차서는 당사의 품질/환경 방침과 목표를 달성하기 위한 세부 실천사항을 수립하고 이행하기

위함과 품질/환경경영시스템의 실행을 정기적으로 검증하여 정해진 품질/환경 방침 및 규정된 요구

사항이 효율적으로 달성되었는지를 점검하기 위함에 그 목적이 있다.

3. 용어의 정의

3.1 사업 계획

장기(3년 이상) 및 단기(년 단위) 품질/환경 목표를 달성하기 위한 계층별 세부 계획을 포함하는

추진계획을 의미한다.

3.2 경영검토

당사의 품질/환경 방침과 변화하는 주변 여건으로 인한 새로운 목표와 관련하여 당사의 품질/

환경경영시스템의 수행상태와 적합성을 최고 경영자가 공식적으로 평가하는 행위를 말한다.

4. 책임과 권한

4.1 대표이사

1) 품질/환경 방침 결정의 책임

2) 년도 품질/환경 목표를 승인한다.

3) 년도 사업 계획을 승인한다.

4) 년도 사업계획 추진 현황을 점검한다.

5) 경영검토 회의 주체의 책임

6) 시정조치를 지시할 책임과 권한

4.2 임 원(경영대리인)

1) 품질/환경경영시스템을 유지하기 위한 인원 및 자원의 공급

2) 품질 및 제품의 제조와 관련된 업무전반을 관리

3) 대표이사 유고시 업무를 대행

4.3 품질/환경경영대리인

1) 사업 환경을 분석한다.

2) 년도 사업 계획 추진 사항을 점검한다.

3) 시정 조치 경과의 유효성을 대표이사에게 보고할 책임

4) 품질/환경경영시스템에 관련된 사항에 대하여 외부 관계자와의 창구역할

5) 회의 개최시 일정 및 운영의 업무

6) 경영검토 결과 정리 및 보고 업무

4.4 각 부서장

1) 사업계획서, 사업실적 보고서의 취합 및 검토, 승인을 의뢰 한다.

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2) 각 부서별 사업 계획 수립 및 이행을 한다.

3) 경영 검토 자료 작성의 업무

4) 경영 검토 시 시정 조치 사항을 실시할 책임

5. 업무절차

5.1 고객 만족도 조사

관리 부서장은 고객불만 처리 규정에 의거 고객만족도 조사를 고객 불만 처리현황으로 조사

하여 그 결과를 사업계획 작성에 입력 사항으로 활용한다.

5.2 사업환경 분석

관리 부서장은 매년 말 당사와 같은 업종의 국내동향 및 국제동향, 고객의 동향에 대한 정보를

수집, 익년도 사업환경분석을 실시하여 사업계획 작성에 입력사항으로 활용한다. 이 자료는 당해

년도 사업실적을 포함한다.

5.3 년 품질/환경 목표의 설정

최고경영자는 고객만족도 조사, 사업환경분석 자료등을 근거로 익년도 품질/환경 방침을 정하고

전 사원에게 공표한다.

5.4 부서별 사업(목표)계획 수립

1) 각 부서장은 최고경영자가 공표한 품질/환경 방침의 당성을 위해 세부 추진 목표를

수립하여야 한다.

2) 사업계획은 단기계획(1년 단위)과 장기계획(3~5년)으로 구분하여 작성하여야 한다.

3) 관리 부서장은 사업계획서에 전사 사업계획을 취합하여 각 부서장의 검토와 최고경영자의

승인을 득하여 확정한다.

4) 사업계획 및 목표는 고객의 현재와 미래의 기대치를 반영하고 있어야 하며 목표 달성도를 점검

할 수 있도록 계량화함을 원칙으로 한다.

5) 확정된 사업계획서는 각 부서로 배포하거나 필요한 경우 사업계획 보고회의를 개최할 수

있다.

5.5 사업계획 관리

1) 각 부서장은 확정된 사업계획서에 따라 업무를 수행할 책임이 있으며, 각 부서장은 확정된

사업계획서에 따라 진도 관리할 책임이 있다.

2) 관리 부서장은 월별로 사업(목표)실적 보고서를 부서별 취합하여 각 부서장의

검토와 최고경영자의 승인을 득하여야 한다. 또한 최고경영자는 필요시 분기별로 사업성과

회의를 개최할 수 있다.

3) 각 부서장은 월별 사업실적보고 시 목표 미달항목에  대해서는 적절한 조치계획을

포함하여야 한다.

5.6 사업계획의 수정

1) 최고경영자는 급격한 경영환경변화 등의 사유로 사업계획 수정이 불가피한 경우 목표치, 관리

항목 등을 변경, 추가, 삭제할 수 있다.

2) 수정된 사업계획서는 즉시 각 부서에 배포되어 업무에 반영되어야 한다.

3) 사업계획은 매년 12월까지 일정을 관리하여 이를 근거로 중장기 사업계획서를 보완하여

재 수립하여야 한다.

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5.7 방침수립

1) 최고경영자는 대내외적인 품질 동향과 환경에 대한 초기 환경성 검토 및 환경영향평가와

관련법규, 요구사항 등을 근거로 방침 초안을 작성한다.

2) 품질/환경 방침 초안은 품질/환경경영매뉴얼의 요건에 만족한다.

3) 품질/환경경영대리인은 품질/환경 방침 초안에 대해 최고경영자의 승인을 받는다.

4) 승인된 품질/환경 방침은 문서화하여 조직원에게 선포하고 이해관계자를 대상으로 전달한다.

5) 수립된 품질/환경 방침은 필요시 이해관계자(고객, 고객 대리인, 일반대중)에게 열람, 통지,

개시 할 수 있다.

6) 수립된 품질/환경 방침은 대내외 환경에 따라 검토, 수정, 보완 할 수 있다.

7) 수립된 품질/환경 방침은 필요시 고객에게 승인을 받는다

5.8 목표 수립 및 세부 추진 계획

1) 품질/환경대리인은 프로세스가 환경에 중요한 영향을 미치고 있거나 미칠 가능성이 있는 경우

품질/환경 측면을 파악한다.

2) 파악된 품질/환경 측면은 품질/환경 목표 수립 시 반영한다.

3) 품질/환경경영대리인은 승인된 품질/환경 방침에 의거 품질/환경 목표 및 세부 목표를

수립하여 최고경영자의 승인을 받는다.

4) 각 부서장은 승인된 품질/환경 목표 및 세부 목표에 의거 부서별 세부 품질/환경

추진계획서를 작성하여야 한다.

5) 품질/환경 목표 및 세부 품질/환경 추진 계획서는 다음 사항을 만족해야 한다.

(1) 환경 측면 결과.

(2) 관련법률, 요건, 고객요구사항, 조직의 기술, 조직의 재정, 이해관계자의 견해.

(3) 지속적인 개선과 오염 방지의 의지

(4) 목표달성을 위한 일정수립 및 책임소재.

(5) 신개발, 공정변경, 부품의 대체 및 활용

(6) 방침과 일관성

(7) 품질/환경 목표와 세부목표는 측정이 가능하게 구체적이고 필요시 품질/환경 성과 지표의

수립을 검토한다.

(8) 품질/환경 목표와 세부목표는 주기적 검토와 필요시 이해 관계자의 의견을 고려하여

개정 할 수 있다.

(9) 품질/환경경영대리인은 다음과 같은 개정사유가 발생하면 타당성을 검토하여 개정하고

최고경영자의 승인을 받는다.

가) 대내외적인 품질/환경의 변화

나) 관련규격 법규 요건의 중대한 변경

다) 이해관계자의 요구

라) 품질/환경 목표와 세부목표 및 품질/환경 추진계획서의 주기적 검토 및 달성

마) 환경 측면, 평가 결과 환경문제가 발생된 경우

바) 품질/환경 모니터링 지표

사) 내부심사 및 경영검토 결과

아) 공정, 설비, 자재의 변경으로 환경영향에 변화가 예상된 때.

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(10) 세부 품질/환경 추진 계획서는 품질/환경 목표의 달성대상, 필요자원, 책임자, 완료시기,

결과평가방법 등의 사항을 포함한다.

(11) 해당 부서장은 세부 품질/환경 추진 계획서에 대해 부서원에게 전달하고 실행

상태를 주기적(분기적)으로 보고한다.

(12) 품질/환경경영대리인은 세부 품질/환경 추진 계획서대비 실행에 미달되거나 실행이

저조하면 정밀한 분석을 하여 최고경영자에게 보고한다.

5.9 경영검토

1) 입력 사항

(1) 심사결과 및 준수의무사항 충족

(2) 고객 만족, 이해관계자로부의 피드백

(3) 프로세스 성과 및 제품 및 서비스의 적합성

(4) 예방조치 및 시정조치 상태

(5) 이전의 경영 검토에서 취한 조치의 상황

(6) 품질/환경경영시스템과 관련된 외부 및 내부 이슈, 준수의무사항을 포함한 이해관계자의

니즈와 기대, 중대한 환경측면 및 리스크와 기회 등의 변경

(7) 품질/환경 목표의 달성정도 및 환경성과

(8) 리스크와 기회를 다루기 위하여 취해진 조치의 효과성

(9) 자원의 충족성 및 지속적 개선 기회

2) 출력사항

(1) 품질/환경경영시스템의 지속적인 적절성, 충족성 및 효과성에 대한 결론

(2) 모든 개선 기회의 결정

(3) 자원의 필요성 파악

(4) 품질/환경경영시스템 변경에 대한 모든 필요성

(5) 품질/환경 목표가 달성되지 않은 경우 필요한 조치

3) 주기 및 방법

(1) 경영검토 자료수집

가) 각 부서장은 해당 기간의 경영 검토 대상 관련 자료를 수집하여 경영검토 회의

자료를 작성한다.

나) 품질/환경경영대리인으로부터 기타 자료 제공을 요청 받은 각 부서장은 해당 자료를

정리하여 품질/환경경영대리인에게 제출하여야 한다.

(2) 경영 검토 회의

가) 경영 검토는 최고경영자가 주체함을 원칙으로 한다.

나) 최고경영자는 ISO 14001, ISO 9001 규격의 요구사항과 당사의 품질/환경

방침 및 목표를 충족시킬 수 있는지 1회/년 이상 정기 경영검토 회의를 실시한다.

필요시 다음과 같이 품질/환경경영시스템의 중요한 변경이 있는 경우 수시로 재평가를

실시할 수 있다.

(가) 고객 요구사항 등의 변화

(나) ISO 9001, ISO 14001 요구사항의 변화

(다) 내부/외부 심사 결과 중대한 품질/환경경영시스템 상의 문제가 노출 되었을 때

(라) 기타 고객만족을 위해 필요하다고 판달 될 때

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다) 최고경영자는 시정 조치 사항이 발생할 경우 시정조치를 지시한다.

라) 경영 검토 회의 참석자는 최고경영자를 포함하여 임직원 및 해당 업무의 부서장급

이상으로 한다.필요시 해당 업무의 담당자를 포함한다.

마) 경영 검토 회의 결과는 품질/환경경영대리인이 회의 내용을 경영 검토 서에 최고

경영자의 승인을 득한다.

(3) 경영 검토 회의 결과에 대한 처리

가) 경영 검토 회의 결과 시정조치 사항에 대해 품질/환경경영대리인은 시정 및 예방조치

절차서에 따라 시정 및 예방조치 요구서를 작성하여 해당 부서에 통보하고 이를 등록

관리한다.

나) 품질/환경경영대리인은 경영 검토 회의 결과 품질/환경경영시스템의 변경이 필요하다고

판단 될 때는 관련 부서에 지시하여 관련 문서를 품질/환경경영시스템 관리절차에

따라 제정 또는 개정 및 폐기토록 한다.

다) 품질/환경경영대리인은 시정 조치 결과의 타당성을 최고경영자에게 보고 한다.

라) 최고경영자는 품질/환경경영시스템에 영향이 미치는 직원에 대해서는 관련 절차에

따라 적절한 교육, 훈련을 실행하고 적임자를 배정한다.

5.10 의사 소통

1) 품질/환경에 영향을 미치는 설계업무, 생산업무, 검사업무 등을 수행하는데 각 부서간, 개개

인간의 중첩에 대한 관리는 해당 절차에 따르고 명확하지 않을 경우는 품질/환경 경영대리인의

조정을 원칙으로 한다.

2) 책임과 권한을 가진 관리자는 자신의 직무를 위임할 수 있으나 그 직무의 책임은 위임 불가

3) 외부로부터 유입되는 의사소통은 문서 및 기록 관리 규정에 따라 담당자가 접수한다.

구두로 접수된 외부 정보는 메모화(단, 조정이 불가능한 경우는 최고경영자가 책임을 조정

한다.)

(1) 외부 이해관계자의 요구사항

(2) 민원 발생 또는 발생 예정

(3) 품질/환경 관련 법규 개정

(4) 외부심사 점검 시 지적 사항

(5) 환경 관련 사고

(6) 환경 성과 및 개선 방향

4) 내 외부 의사 소통의 전달은 필요에 따라 다음 중 선택한다.

(1) 게시

(2) 회의

(3) 회담

(4) 교육, 훈련

(5) 전자 통신을 통한 의사 전달

5) 회신이 필요한 외부 의사 소통의 전달은 다음 중 선택한다.

(1) 공문

(2) 법적으로 요구되는 사항

(3) 전자통신을 통한 의사 전달

(4) 언론 매체, 광고

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5.11 전결 업무

업무의 신속성을 위하여 전결업무를 절차할 수 있다.

5.12 최고경영자 책임

1) 최고경영자는 품질/환경경영시스템 실행에 필요한 자원을 제공한다.

2) 자원은 인적, 재정, 시설, 작업, 업무, 환경자원 및 특수기능과 기술

3) 최고경영자는 고객만족의 달성을 위해 고객요구, 기대, 관련 규제 및 법규를 파악하고 주기적으로

평가 결과를 품질/환경 방침 목표에 반영한다.

5.13 품질/환경경영대리인 (이하”경영대리인”이라 함)

1) 최고경영자는 품질 부서장을 품질경영대리인 관리 부서장을 환경경영대리인으로 선임한다.

2) 선임된 품질/환경경영대리인은 다른 책임과 무관하고 다음에 대해 책임과 권한을 가진다.

(1) 품질/환경에 관한 당사 제품 및 시스템 전반에 걸쳐 부적합, 불만, 시정조치 및 예방조치

에 관하여 심의하고 필요한 경우 개선을 관계 부서에 지시하고 효과의 확인을 행한다.

(2) 정기적으로 각 부서 품질/환경 목표의 진척 상황을 파악하고 필요한 경우 개선을 지시

한다.

(3) 최고경영자에게 개선의 필요성을 위해 품질/환경 경영시스템의 성과에 대해 보고한다.

(4) 내부심사 스케줄의 작성, 심사실시의 보좌 및 시정조치를 확인한다.

(5) 필요한 경우 고객을 포함한    외부 조직과의 접촉, 절충을 행한다.

(6) 프로세스 실행에 있어서 고객 요구사항 인식 증진.

(7) 직원의 품질/환경에 관계된 의식 향상

6. 기록 및 보존

7. 관련표준

7.1 문서관리 절차서 (QP-01)

7.2 기록관리 절차서 (QP-02)

7.3 인적자원관리 절차서 (QP-07)

7.4 내부심사 절차서(QP-09)

7.5 시정 및 예방조치 절차서(QP-10)

8. 별첨서식

8.1 경영 계획 및 실적 (QP-06-01)

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